如何识别一日公司

所谓的一日游公司被广泛用于与洗钱和恐怖主义筹资等有关的欺诈计划。 按照以下标准，定义一家一日游公司非常简单。

使用说明书

1个

法人实体形式。 对于一日游公司，经常使用有限责任公司。 就此过程中的注册和报告而言，这是法人实体的最简单形式。

2

注册资本。 为某种形式的法人实体（例如，有限责任公司）规定的最小规模为1万卢布。

3

行政总裁 这些公司的领导人通常是年轻人，学生或有犯罪记录的人。

4

法定地址 使用批量注册的地址，通常该组织实际上不在任何地方，并且不可能与该组织的代表或其领导联系。

5

员工组织。 由一位领导人组成。